أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف دولية بحق محامٍ سابق متـ.ـورط في فضـ.ـيحة التهـ.ـرب الضريبي، المعروفة باسم “وثائق بنما”، بما في ذلك أعمال قام بها لصالح رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف
ووفق ما نقل موقع “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصـ.ـائيين”، فإن المحامي السويسري كريستوفر زولينجر مطلـ.ـوب لدورة في قضـ.ـايا تهـ.ـرب ضريبي من قبل شـ.ـركة المحاماة “موساك فونسيكا” التي تم تسـ.ـريب الوثائق عبرها، وضلوعه في تأسيس منظمة إجـ.ـرامية
وأضاف الموقع أن زولينجر، 52 عاماً، كان لسنوات أحد أكبر ثلاثة موظفين في شـ.ـركة “موساك فونسيكا”، التي تم تسـ.ـريب الملفات والوثائق عبرها، وشكّلت أسس تحقيق “أوراق بنما” الذي نشـ.ـرته صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية و”الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصـ.ـائيين” في العام 2016
وكشف التحقيق حينذاك عن المعاملات المالية الخفية لأكثر من 120 من السياسيين والمسؤولين الحكوميين وأظهر كيف أن شركات محاماة وبنوكاً كبرى أسست صناعة تبيع السرية للسياسيين والمحتالين وتجّار المخدرات
من جانبه، قال زولينجر لوسائل إعلام ألمانية إنه “لا علم له بأمر الاعتقال، مشيراً إلى أن السلطات الألمانية تعرف مكان إقامته، وهو مستعد لتقديم المعلومات إذا طُلب منه ذلك”
ووفق لصحيفة “S ddeutsche Zeitung” الألمانية، انضم المحامي زولينجر إلى شركة “موساك فونسيكا” في العام 1997، وأصبح لاحقاً شريكاً فيها، وحصل على جنسية دولة بنما، وعينه وزير خارجيتها سفيراً خاصاً
وعلى الرغم من مغادرة شركة “موساك فونسيكا” قبل سنوات من التحقيق في أوراق بنما، فقد كشفت السجلات المسربة أنه متورط في العديد من القضايا المثيرة للجدل، ومنها التهرب الضريبي والاحتيال، بما في ذلك شخصيات تخضع للعقوبات مثل رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف
اقرأ ايضا : إسرائيل تعلن عن عمـ.ـلية كبرى داخل سوريا ضـ.ـد جـ.ـيش الأسد
“أوراق بنما” وعائلة الأسد
بدأت قصة “أوراق بنما” في العام 2015، عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، وزودها بمجموعة من الوثائق، تتعلق بمؤسسة “موساك فونسيكا” القانونية في دولة بنما، حيث وصل عدد الوثائق إلى نحو 11.5 مليون وثيقة تغطي الفترة من العام 1977 وحتى العام 2015، وتكشف معلومات عن تورط أكثر من 214 ألف شركة حول العالم
وتبين أن شركة المحاماة تقوم ببيع شركات “أوفشور”، تتيح لبعض مالكيها تغطية صفقاتهم الوهمية، وغسل أموالهم، وتسيير أنشطتهم المالية المحظورة، كما تشير الوثائق إلى تورط شخصيات بارزة من دول عديدة، في التهرب الضريبي وتبييض أموال
وأطلقت الوثائق المسربة عاصفة هائلة من المتابعات والتحقيقات الأمنية، وتحركت السلطات عبر العالم بعد كشف التهرب الضريبي وإخفاء ثروات زعماء دول ومسؤولين
وعن عائلة الأسد ورامي مخلوف، كشفت التسريبات أن شركة “موساك فونسيكا” كانت تدير 6 شركات تابعة لرامي مخلوف في جزر “فيرجين البريطانية”، وكشفت الأوراق عن وثائق تسجيل لشركات يمتلكها مخلوف
كما كشفت التسريبات وثائق تسجيل شركة “Drex Technologies S.A” في جزر العذراء البريطانية، التي امتلك مخلوف عبرها 63 % من أسهم شركة “سيريتل” للاتصالات بشكل غير مباشر، مما كشف احتياله على شركاء أردنيين شاركوه في تأسيس شركة الاتصالات في العام 2002
وقام شركاء مخلوف برفع قضية ضده في فيينا في العام 2002، حيث تمتلك شركته حساباً بنكياً يحوي 2.6 مليون دولار، كما قامت الشركة بفتح حساب بنكي آخر في HSBC في جنيف، وفتح مخلوف، أيضا، حسابات لثلاث شركات يمتلكها، وهي “Lorie Limited” و”Dorling International Limited” و”Ramak Ltd” في بنك “HSBC”
وتعامل بنك “HSBC” مع شـ.ـركة “Cara Corporation”، والتي يديرها مخلوف، وشركة “Seadale International Corporation” التي يتقاسم ملكيتها مع أخيه حافظ، بالإضافة إلى شركة “Eagle Trading & Contracting Limited” والتي يتقاسـ.ـم حافظ مخلوف ملكيتها مع شـ.ـركة “Lane Management LLC”
وتعتبر هـ.ـذه الشـ.ـركات “الباب الخلفي” الذي تجنّب من خلاله رامي مخلوف، وعائلة الأسد من خلفه، العقـ.ـوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت عليهما في وقت مبكر من العام 2011، بعد تورطهما في ارتكـ.ـاب جـ.ـرائم القـ.ـتل والتعـ.ـذيب والاختـ.ـفاء القسري خلال السنوات الحـ.ـرب السورية
وأوضحت “أوراق بنما” المسربة أن رامي، وإخوته إيهاب وحافظ، مجرد واجهة لإدارة أموال عائلة الأسد، التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار، عبر حسابات بأسماء وهمية مختلفة في بنوك مختلفة جرى تسجيلها بأسماء مختلفة
وأكدت الوثائق أن شـ.ـركة “موساك فونسيكا” أجرت، ابتداءً من شباط من العام 2011، عمـ.ـليات فـ.ـساد ورشى، قام بها أقارب مخلوف، تزامنا مع العقـ.ـوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رامي وأخويه حافظ وإيهاب